Фиктивная компания: как распознать недобросовестного контрагента?

Поделиться
Количество показов273

Многие предприниматели полагают, что, если их уличат в сотрудничестве с фирмой-однодневкой, ответственность понесет только ее директор. На самом деле они глубоко заблуждаются, поскольку наказание предусмотрено и для партнеров фиктивной компании. 

В связи с этим ФНС предупреждает: все, кто ведет дела с ненадежными компаниями, являются соучастниками мошенников. А значит, если удастся доказать, что фирма была организована с целью снижения налоговой нагрузки, - накажут всех, кто был задействован в преступной схеме.

Как же распознать фиктивную компанию? Налоговики называют 12 признаков.

  1. Учредитель фирмы параллельно наделен этими полномочиями еще в нескольких юридических лицах.

  2. Руководитель фирмы является номинальным директором еще нескольких фирм.

  3. По одному юридическому адресу «прописано» сразу несколько компаний.

  4. Организация не обладает никакими ресурсами для того, чтобы вести финансово-хозяйственную деятельность: ни помещением, ни оборудованием, ни работниками и т.д.

  5. Бухгалтерия организации не сдает отчетности, либо отчитывается «нулевками».

  6. На протяжении длительного времени компания работает в убыток либо имеет нулевую прибыль.

  7. У фирмы внушительные налоговые вычеты.

  8. Учредителя или руководителя дисквалифицировали.

  9. Сразу после регистрации компания уличена в подозрительных сделках.

  10. Не оплачиваются счета по аренде, электроэнергии, связи.

  11. В штате нет сотрудников либо лишь один человек, являющийся также директором фирмы.

  12. Компания не реагирует на письма или требования ФНС.



Подпишись на наши акции и скидки!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Политика конфиденциальности

Услуги для ведения бизнеса. Вы занимаетесь бизнесом - мы Вам помогаем!

Бухгалтерские услуги 2000 руб.
8 (495)104-51-50

Copyright © Все права принадлежат ООО "Ригби" и защищены 2013-2024