Фиктивная компания: как распознать недобросовестного контрагента?
Многие предприниматели полагают, что, если их уличат в сотрудничестве с фирмой-однодневкой, ответственность понесет только ее директор. На самом деле они глубоко заблуждаются, поскольку наказание предусмотрено и для партнеров фиктивной компании.
В связи с этим ФНС предупреждает: все, кто ведет дела с ненадежными компаниями, являются соучастниками мошенников. А значит, если удастся доказать, что фирма была организована с целью снижения налоговой нагрузки, - накажут всех, кто был задействован в преступной схеме.
Как же распознать фиктивную компанию? Налоговики называют 12 признаков.
-
Учредитель фирмы параллельно наделен этими полномочиями еще в нескольких юридических лицах.
-
Руководитель фирмы является номинальным директором еще нескольких фирм.
-
По одному юридическому адресу «прописано» сразу несколько компаний.
-
Организация не обладает никакими ресурсами для того, чтобы вести финансово-хозяйственную деятельность: ни помещением, ни оборудованием, ни работниками и т.д.
-
Бухгалтерия организации не сдает отчетности, либо отчитывается «нулевками».
-
На протяжении длительного времени компания работает в убыток либо имеет нулевую прибыль.
-
У фирмы внушительные налоговые вычеты.
-
Учредителя или руководителя дисквалифицировали.
-
Сразу после регистрации компания уличена в подозрительных сделках.
-
Не оплачиваются счета по аренде, электроэнергии, связи.
-
В штате нет сотрудников либо лишь один человек, являющийся также директором фирмы.
-
Компания не реагирует на письма или требования ФНС.
Подпишись на наши акции и скидки!
